Мошенники в Telegram: чёрный список телеграмм-каналов

Telegram входит в топ-5 наиболее популярных мессенджеров в мире и его популярность продолжает расти. К сожалению, вместе с этим растет и активность мошенников, которые используют Telegram-каналы для получения финансовой выгоды или кражи личной информации, которая, опять же, нужна им для получения финансовой выгоды. 

Как не попасться на крючок злоумышленников в ситуации, когда схемы обмана становятся все более изощренными? Черный список каналов-мошенников, описание преступных схем и полезные советы для вашей безопасности — все это собрано в нашем подробном обзоре.

Трейдинг и Форекс: черный список каналов

Мошенники в Telegram: чёрный список телеграмм-каналов

Есть несколько мошеннических схем, связанных с трейдингом в Telegram. Мы опишем две наиболее популярные из них.

“Гуру трейдинга” или гуру обмана?

Наиболее распространенной считается предложение инвестирования в проекты с высокой доходностью, созданные так называемыми “гуру трейдинга”. Естественно, никакие эксперты на каналах с такого рода предложениями не работают, а историями успеха и “секретными схемами заработка” делятся нанятые актеры. Чтобы канал вызывал еще больше доверия со стороны наивных пользователей, на нем ежедневно публикуются:

  1. Фальшивые графики, прогнозы и отчеты.
  2. Поддельные отзывы от клиентов.
  3. Предложения вступить в команду для заработка, где будут присутствовать как опытные, так и другие начинающие игроки.

Задача мошенников — добиться, чтобы жертва сделала оплату, например, внесла средства на брокерский счет, который в реальности оказывается счетом подставного лица. Уже на этом этапе существует риск потери крупных сумм, но мошенники могут пойти дальше и прислать информацию о том, что предложенная схема заработка “сработала”. Вот только для вывода полученной прибыли нужно оплатить “налог” ( комиссию, услуги KYC или гаранта и т.п.).

Каналы такого сорта появляются в Telegram практически ежедневно, а объединяет их несколько схожих характеристик:

  • слишком низкий порог инвестирования;
  • обещание слишком высокой доходности;
  • отсутствие сертификата SSL;
  • гарантирование минимальных рисков;
  • торговля на собственных терминалах псевдо-брокера;
  • презентация на канале фейковых рейтингов от несуществующих организаций;
  • отсутствие контроля со стороны регулятора.

Черный список каналов:

  • GoldBarTraiding (t.me/gbtraiding)
  • Forex Legend (t.me/+xYG5NeVAioxlYWJk)
  • Fora Trading, админ @fora_traid
  • Forex Signals Telegram
  • Max Trader, админ @maxseoul
  • Alexandr Tsarev Turbo trade (t.me/tsarev_invest)
  • Анастасия Trade Club, админ @btcnastya
  • Mironov trade
  • PREMIUM BOT by Mironov
  • Lucky Trade
  • Виталий Добрынин
  • Ян Вербин | SignalTrade
  • Трейдер Артём Соколов
  • Scrooge Trading

Читайте!  Cryptodrib не дает вывести деньги, что делать?

Ошибка верификации

Ряд каналов Telegram, маскирующихся под честных Форекс-брокеров предлагают пользователям заработок на сигналах при использовании определенных схем. Работа начинается с пополнения брокерского счета и на этом этапе игрок информируется о том, что он сможет вывести прибыль только после верификации своей личности. При этом средства пользователя называются не депозитом, а пожертвованием. Как бы то ни было, предложенные схемы работают и прибыль на счету у жертвы увеличивается. Вот только при попытке вывода заработка начинаются проблемы. Сначала для верификации пользователя просят прислать копию паспорта, а затем совершить повторное внесение средств на счет (иногда эта сумма составляет половину от уже имеющейся). Как только жертва выполняет все требования, ее аккаунт блокируется якобы в связи с попытками обмана на этапе верификации. Обратная связь с владельцами канала прерывается. 

Насторожить в этом случае должны как перечисленные в предыдущем пункте факторы, так и что, что функция вывода средств на каналах такого типа отсутствует.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Последние посты

Соц сети

Реклама